瀘州老窖股份有限公司2014年度股東大會(huì)
6月30日，瀘州老窖股份有限公司2014年度股東大會(huì)隆重召開(kāi)。瀘州市國(guó)資委主任王春芳，瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，以及來(lái)自省內(nèi)外的投資者、證券公司從業(yè)人員、媒體記者出席此次股東大會(huì)。
第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)謝明代表第七屆董事會(huì)作2014年度工作報(bào)告
現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司董事長(zhǎng)劉淼代表第八屆董事會(huì)發(fā)言
會(huì)上，經(jīng)投票表決審議并通過(guò)了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度年度報(bào)告》、《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等決議。本次股東大會(huì)選舉劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、錢旭為第八屆董事會(huì)董事；張凌、杜坤倫、譚麗麗、徐國(guó)祥為獨(dú)立董事；伍勤、連勁、曹聰為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會(huì)一次會(huì)議
瀘州老窖股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議
同日，還召開(kāi)了第八屆董事會(huì)一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議。第八屆董事會(huì)一次會(huì)議選舉劉淼先生為董事長(zhǎng)，聘任林鋒先生為總經(jīng)理，聘任王洪波先生、何誠(chéng)先生為副總經(jīng)理，聘任謝紅女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)人選的議案》、《關(guān)于由劉淼董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》。第八屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議選舉伍勤先生為監(jiān)事會(huì)主席。
